漢唐:新增一○七年股東常會議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/27

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ六年度營業報告書。

(2)一Ｏ六年度監察人查核報告書。

(3)一Ｏ六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)大陸投資之執行情形。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」。

(7)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金減資退還股款案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(2)以漢唐集成股份有限公司資本公積中之238,233,373元增發現金股利案。(股東依公司

法第172-1條規定之提案)(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:無