天賜爾:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會(變更報告事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/24

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項：

a.本公司106年度營業報告。

b.本公司監察人審查106年度決算表冊報告。

c.106年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。

d.本公司庫藏股執行情形報告。(變更)

e.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告。

(2)承認事項：

a.本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

b.本公司106年度盈餘分派案。

(3)討論事項：無

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:無