奇力新:補充董事會決議召開107年股東常會事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/24

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德和路128號（新竹縣湖口鄉和興村集會所）

4.召集事由一、報告事項:

一、一○六年度營業狀況報告。

二、監察人審查一○六年度決算表冊報告。

三、本公司「董事會議事規範」修訂案。

四、本公司公司債發行情形報告。

五、本公司間接投資大陸情形報告。

六、本公司一Ｏ六年度員工及董監酬勞分派情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

一、承認一Ｏ六年度決算表冊。

二、一Ｏ六年盈餘分配案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

一、本公司「公司章程」修訂案。

二、本公司「董事選舉辦法」修訂案。(新增)

三、本公司「取得或處分資產處理作業程序」修訂案。

四、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。

五、本公司資本結構調整案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

一、董事及獨立董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:略

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:略