柏承科技:公告子公司柏承科技(昆山)股份有限公司股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/24

2.股東會召開日期:107/05/18

3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:承認2017年度報告及摘要報告

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議本公司聘請2018年度審計機構

(2)審議本公司2018年度財務預算報告

(3)審議本公司2017年度財務決算報告

(4)審議本公司2017年度利潤分配預案

(5)審議本公司2017年度董事會工作報告

(6)審議本公司2017年度監事會工作報告

(7)獨立董事2017年度述職報告

7.召集事由四、選舉事項:NA

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:NA