日盛金控:日盛金控代子公司日盛銀行公告股東會(董事會代行)重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:107/04/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(一)承認106年度營業報告書案。

(二)承認106年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告106年度審計委員會審查決算報告案。

(二)報告106年度員工及董事酬勞分派案。

(三)報告修訂「日盛國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則」案。

(四)通過本公司為充實營運資金並增進經營實力，辦理盈餘轉增資暨分派股利案。

7.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，

由董事會代行股東會職權，於董事會通過後即生效力。