錩新:公告本公司董事會決議補充107年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2)本公司106年度營業報告。

(3)監察人審查106年度決算表冊報告。

(4)對外背書保證辦理情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。

(2).本公司之重要子公司Phu Hung Securities Corporation擬於越南UPCOM

(未上市公開發行公司交易平台)登記交易案。(本次增列)

7.召集事由四、選舉事項:

(1).董事及監察人改選案

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:無。