南璋:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:國立台灣科學教育館

台北市士林區士商路189號(B1會議室B室)

4.召集事由一、報告事項:

1、106年度營業報告。

2、監察人審查106年度決算表冊報告。

3、私募有價證券辦理情形報告。(新增議案)

5.召集事由二、承認事項:

1、106年度營業報告書及財務報表案。

2、106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、本公司獨立董事補選案。(新增議案)

8.召集事由五、其他議案:

1、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增議案)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

1、股東常會受理股東提案權之相關事宜：

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於

107年4月16日起至107年4月25日止每日上午9時至下午4時【郵寄者以受理期

間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函

件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期

間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知

日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於

開會通知書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所：

南璋股份有限公司行政管理處﹝地址：台北市北投區石牌路一段188號8

樓 電話：02-2826-2886﹞。

2、受理獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：(新增)

(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。

(2)本次股東常會應選1名獨立董事，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候

選人名單者，本公司訂於107年4月30日起至107年5月9日，每日上午9時至下

午4時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『獨立董事候選

人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨

立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願

任董事之承諾書、無公司法第三十條暨獨立性等規定情事之聲明書及其他相

關證明文件。

(3)本公司受理股東提名之審查標準：

除有下列情事之一者外，應將其列入獨立董事候選人名單:

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。

5.被提名人不符法定資格。

(4)獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名獨立董事之

相關作業。

(5)受理股東獨立董事候選人提名處所：南璋股份有限公司行政管理處﹝地址：

台北市北投區石牌路一段188號8樓 電話：02-2826-2886﹞。