吉祥全:補充公告本公司召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/19

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技三路80號

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司106年度營業報告及財務報告。

第二案：監察人審查106度決算表冊報告。

第三案：本公司及子公司資金貸與他人及為他人背書保證情形報告。

第四案：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股情形報告。

第五案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司106年度決算表冊案。

第二案：承認本公司106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」案。

第二案：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國107年04月09日起至民國107年04月18日止受理

股東提案申請。受理地點為本公司稽核室（地址：桃園市龜山區科技三路80號）

。

三、本次股東會擬採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。