群豐科技:公告修正本公司董事會決議召開股東常會事宜(補充獨立董事提名事宜及調整股東常會討論暨選舉事項)

第七條第9款

1.事實發生日:107/04/18

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：107/04/18

二、股東會召開日期：107/06/29

三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)

四、召集事由：

(一)報告事項

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)一○六年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。

(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)大陸投資案報告。

(二)承認事項

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項

(1)大陸投資案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)改選第六屆董事與監察人案。

(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(四)臨時動議

五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自107年5月1日起

至107年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。凡持有本公司股票

而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月30日(星期一)下午5時前親臨本公

司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段

96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月30日（最後過

戶日）郵戳日期為憑。

六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨獨立董事提名，提

案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於107年4月23日起至107年5月2日止

，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案或提名，凡

有意提案或提名之股東，請於107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』或『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：

群豐科技股份有限公司財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話：

037-586068 分機8807)。獨立董事應選名額:2名。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。