好玩家*:公告本公司董事會決議之重大決策

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/04/16

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(一)本公司107年員工認股權憑證發行及認股辦法。

(二)本公司107年度員工認股權發行案。

(三)行銷規劃處協理之新任人事案。

(四)解除新任經理人競業禁止之限制案。

(五)本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(六)委任簽證會計師案。

(七)臨時動議：增加補選董事一席案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:因一席法人董事於本次董事會提請辭任，致本公司董事席次減至

三席，依公司法第二O一條規定董事缺額達三分之一時(本公司董事應有五席，缺額

二席)，須於事實發生日起60日內補選之；擬於107年6月14日股東常會時一併足額

補選二席董事。