樂美館:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:107/04/11

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:107/04/11

二、股東會召開日期:107/06/27

三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓

四、召集事由:

(一)報告事項

1.106年度營業報告

2.106年度審計委員會查核報告

(二)承認事項

1.106年度營業報告書及財務報表案

2.106年度虧損撥補案

(三)討論暨選舉事項

1.修訂「公司章程」部份條文案

2.補選獨立董事一席案

3.擬解除新任獨立董事之競業限制案

(四)臨時動議

五、停止過戶期間：107年4月29日起至107年6月27日止

六、受理股東提案及提名作業流程及審查標準:

(一)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一

以上之股東書面提出股東常會議案、提名獨立董事候選人。

受理期間：107年4月23日起至107年5月2日止(每日上午9點至下午5點)

受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓(本公司財務部)

(二)相關規定請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無