嘉實:本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓

4.召集事由:

甲、報告事項：

一、一O六年度營業報告案。

二、監察人查核報告案。

三、一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案。

四、訂立「獨立董事之職責範疇規則」案。

五、修訂「董事會議事規則」案。

乙、承認事項：

一、承認一O六年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一O六年度盈餘分派案。

丙、討論事項：

一、討論修訂公司章程案。

二、討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，

新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」

三、討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品

交易處理程序」，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

四、討論修訂「董事選舉辦法」案。

五、討論修訂「股東會議事規則」。

六、討論本公司申請股票上櫃案。

七、本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東

放棄認購案。

丁、選舉事項：

一、補選本公司獨立董事乙席案。

戊、其他議案︰

一、解除新任董事競業禁止限制案。

己、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/30

6.停止過戶截止日期:107/06/28

7.其他應敘明事項:無