飛虹高科:公告本公司董事會決議召開一百零七年股東常會日期

第七條第9款

1.事實發生日:107/03/31

2.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期:107/03/31

股東會召開日期:107/06/13

股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室

召集事由:

一 、報告事項

(一)、一百零六年度營業報告。

(二)、監察人查核一百零六年度決算表冊報告。

(三)、本公司至一百零六年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(四)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、 承認事項

(一)、承認一百零六年度決算表冊。

(二)、承認一百零六年度虧損撥補議案。

三、選舉事項

(一)、補選第十一屆獨立董事。

5.停止過戶起始日期:107/04/15

6.停止過戶截止日期:107/06/13

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國107年4月6日至4月16日止;

受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。