微邦科技:公告本公司董事會決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/03/30

2.公司名稱:微邦科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依本公司107/03/30董事會議決議

（1）通過本公司擬購置生產設備投資案。

（2）通過出具本公司一○六年「內部控制制度聲明書」案。

（3）通過一○六年度營業報告書及財務報表案。

（4）通過一○六年度虧損撥補案。

（5）通過本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一案 。

（6）通過本公司董事及監察人選舉案。

（7）通過本公司董事會提名董事及監察人候選人案。

（8）通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

（9）通過召開本公司一○七年股東常會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。