法德藥:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/30

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司一○六年度營業報告書

(2)本公司一○六年度監察人審查報告書

(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告

(4)本公司私募有價證券辦理情形報告

(二)承認事項

(1)一○六年度營業報告書、財務報表案

(2)一○六年度虧損撥補案

(三)選舉及討論事項

(1)本公司第四屆董監事選舉案

(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案

(四)臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:107/04/21

6.停止過戶截止日期:107/06/19

7.其他應敘明事項:

依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及

2席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:

受理期間：自107/04/13起至107/4/23止

受理處所：本公司總經理室(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)