聯光通信:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)辦理私募有價證券案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日107年4月28日適逢假日，故現場辦理過戶請於民國107年

4月27日16時30分前親臨本公司股務代理機構辦理；掛號郵寄者以民國

107年4月28日郵戳日期為憑。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公

司進行集中辦理過戶者， 本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本

公司擬訂定於民國107年4月21日起至107年4月30日止，受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月30日17時

前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。

受理處所：新竹市科學園區研新四路12號(本公司財務處)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年5月26日

至107年6月24日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公

司；網址：http://www.stockvote.com.tw)。