兔將:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號2F東側會議室)

4.召集事由:

A.報告事項：

(1)106年營業報告

(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告

(3)106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

B.承認事項：

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度虧損撥補表案

C.討論事項：

(1)修訂公司章程案

D.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間自

107年4月13日起至107年4月23日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所:

兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓)，其他相關事宜

將另行依規定公告之。