和桐化學:公告本公司一Ｏ七年股東常會召開日期及召集事由等相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ六年度營業報

(2)一Ｏ六年度審計委員會查核報告

(3)一Ｏ六年度員工及董事酬勞撥付情形報告

(4)一Ｏ六年度對外背書保證情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告

(6)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一Ｏ六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:一、股東提案期間：107年04月19日起迄04月28日止。持有本公司已

發行股份總數1%以上股份之股東，得依公司法第172之1條的規定，以書面向本公司提出

本次股東常會之議案。

二、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。