聖暉:子公司Acter International Limited董事會決議通過處分其子公司聖暉工程技術(深圳)有限公司股份

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

聖暉工程技術(深圳)有限公司之全部股份

2.事實發生日:107/3/29~107/3/29

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額：人民幣34,425,457元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：聖暉工程技術(蘇州)有限公司

關係：Acter International Limited、聖暉工程技術(深圳)有限公司及聖暉工程技術(蘇

州)有限公司皆為母公司聖暉工程科技股份有限公司間接持有100%之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

係組織結構重整；無前次移轉情形

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

係組織結構重整；無前次交易情形

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

係組織結構重整，故無處分損益

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依Acter International Limited公司「取得與處分資產處理程序」辦理，無訂定附買

(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式：依Acter International Limited公司「取得與處分資產處理程序」辦理

價格決定之參考依據：聖暉工程技術(深圳)有限公司2017年12月31日淨值，並洽請第三方

專家就交易價格之合理性表示意見

決策單位：Acter International Limited董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

聖暉工程技術(蘇州)累積持有之金額：人民幣34,425,457元

持股比例：100%

權利受限情形：無

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例：0.02%

占歸屬於母公司業主之權益比例：0.03%

最近期財報之營運資金數額：新台幣1,097,227仟元

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

組織結構重整

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

2018年3月29日

18.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，Acter International Limited為境外公司，無設置監察人

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

1.釋股基準日為2018年4月1日

2.係以2018年2月底匯率換算台幣數

3.最近期經會計師查核或核閱之個體財務報表為106年第四季。