中再保:公告本公司召開107年股東常會(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/31~107/03/21

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人

張榮發基金會10樓1002會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)106年度審計委員會審查報告書

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告及財務報表案

(2)承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論辦理盈餘轉增資案

(2)修訂本公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無