研通:本公司董事會決議召開一○七年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.召集事由一、報告事項:

A.一○六年度營業報告書。

B.一○六年度監察人查核報告書。

C.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

D.本公司為他人背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

A.全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

本公司提案及候選人提名期間：自107年4月20日至107年4月30日止，受理處所

為本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓)，持有1%以上股份之股

東，得以書面向本公司提出。本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使

期間自民國107年5月26日至107年6月23日止。