陽程科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告。

2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

3.一○六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.庫藏股買回執行情形報告。

5.本公司修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書及決算表冊案。

2.一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無