經絡動力:公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度審計委員會查核報告書。

(3)修訂本公司「道德行為準則」。

(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

二、承認事項：

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:107/04/17

6.停止過戶截止日期:107/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

股東提案之受理期間：

107年4月3日起至107年4月17日止

受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)

電話：2880-5558