廣豐:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書

2.監察人審查106年度決算報告書

3.106年度董事及監察人酬勞、員工酬勞發放情形

4.修正本公司「董事會議事規範」

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司106年度決算表冊

2.承認本公司106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.公司章程修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉第17屆董事及監察人

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1,192條之1及216條之1規定，

受理股東提案、董事提名期間：107/04/23~107/05/02

受理股東提案、董事提名處所：廣豐實業股份有限公司

(地址：台北市敦化南路一段2號5樓，電話：02-27730088)。

(2)擬配發股東現金股利新台幣 222,410,602元(每股1.2元，元以下無條件

捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入)俟本年度

股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。