燿華:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新北市土城區祖田里活動中心

(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告案。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論「公司章程」修訂案。

(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)討論「背書保證作業程序」修訂案。

(5)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第13屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會

召集通知，並依相關法令規定辦理。