智泰科技:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:107/03/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:107/03/24

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路123號A棟R樓(頂樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○六年度營業報告書。

2.獨立董事審查一○六年度決算表冊報告。

3.本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告。

二、承認事項

1.一○六年度營業報告書及決算表冊案。

2.一○六年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

1.第七屆董事及獨立董事改選案。

2.解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案。

四、臨時動議

五、停止過戶起始日期:107/04/27

六、停止過戶截止日期:107/06/25

七、少數股東股東會提案權及提名權：依據公司法第172條之1規定及

第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東會議案，但以一項為限。

107年4月20日至4月30日止受理持股百分之ㄧ以上股份之股東書面

本公司自提案，但以一項為限及三席獨立董事名單。

受理提案處所：智泰科技股份有限公司

（新北市土城區忠承路119號12樓,聯絡人:茆裕盈）(郵寄者以郵戳為憑)