逸達:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心)

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.本公司106年度營業報告。

B.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

C.本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。

(2)承認事項：

A.本公司106年度決算表冊案。

B.本公司106年度虧損撥補案。

(3) 討論及選舉事項：

A.全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。

B.解除新任董事(含獨立董事)、監察人競業禁止案。

C.擬辦理107年度有價證券私募案。

D.修訂公司章程案。

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自107年4月23日至107年5月2日止

於本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至

107年6月23日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票

通」，網址：https:www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。