悠克國際:公告本公司107第一次股東臨時會重要決議

第二條第18款

1.股東臨時會日期:107/03/23

2.重要決議事項:

選舉事項：

1,通過補選本公司獨立董事一席、董事一席(董事缺額二席)、監察人二席案

當選名單如下

獨立董事林以山

董事林忠吉

監察人寶源創新投資有限公司法人代表:藍國能

監察人寶源創新投資有限公司法人代表:??晟達

討論事項：

1.票決通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

2.票決未通過本公司107年國內第一次私募普通股案

3.票決通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文

4.票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

3.其他應敘明事項:無