陸海:陸海董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段451號2樓

(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人審查報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算書表。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為107/04/16~107/04/25。