禾聯碩:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)106年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」報告

(二)、承認事項：

(1)106年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)106年度盈餘分派案。

(三)、討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」案。

(四)、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/15

6.停止過戶截止日期:107/06/13

7.其他應敘明事項:無