久陽:公告本公司召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:1.106度營業概況報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:1.承認106年度營業報告書及財務報告案。

2.承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出107年股東常會議案，

凡欲提案之股東，應於107年4月11日至107年4月20日以書面向本公司

提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司(高雄市橋頭區芋林路299號)。

受理股東提案相關規定暨未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(2)本公司107年股東常會將補選任一名獨立董事，依公司法第192條之1規定，

本公司受理獨立董事提名期間自107年4月11日起至107年4月20日止，凡有

意提名之股東務請於107年4月20日下午4時前以書面向本公司提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：久陽精密股份有限公司(高雄市橋頭區芋林路299號)。

受理股東之獨立董事提名相關規定暨未盡事宜，均依公司法第192條之1

規定辦理。