花王企業:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:(1)一○六年度營業報告。(2)一○六年度監察人審查報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提案權相關作業如下:

(一)股東提案日期：107/4/23~107/5/02

(二)依公司法172條之1，於股東常會停止過戶日止持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(三)受理方式:辦理提案之股東務請於107年4月23日至107年5月02日17時前將書面資

料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處所為憑，並請於信封上加註「

股東會提案函件」字樣，本公司將彙總所有提案並檢核股東相關提案後送交董

事會審核辦理並依規定申報及公告

(四)提案處所:新北市土城區中山路65號(財務部)

(五)以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自民國107年5月30日至民國107年6月26日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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