永日化工:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/21

2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

案由：本公司董事會重要決議事項

(一)通過一○六度營業報告書暨財務報表。

(二)通過一○六年度虧損撥補案。

(三)通過一○七年度股東常會召開相關事項。

(四)通過解除新任董事競業禁止案。

(五)通過一○六年度「內部控制制度聲明書」案。

(六)通過終止間接赴大陸永耀鑫藥業有限公司投資案。

(七)通過適用IFRS9財務影響數報告案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。