愛山林:董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號12樓(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(5)討論修訂本公司「股東會議議事規則」部份條文案。

(6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1及192-1規定，本公司自107年4月8日起

至107年4月18日17點止，受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為本

公司(地址：台北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2)。