三晃:三晃(股)公司召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠餐廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度背書保證情形報告。

(4)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)本公司「董事會議事規範」修正案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

(2)一○六年度盈餘分派案，提請承認。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案，提請討論。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提

案。受理期間：107年4月3日起至107年4月16日止；受理處所：三晃股份有限公

司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。