勤誠興業:本公司召開一百零七年度股東常會日期及相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓

遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心

4.召集事由一、報告事項:

1.一百零六年度營業狀況報告。

2.監察人審查一百零六年度決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。

5.赴大陸投資情形報告。

6.背書保證及資金貸與執行情形報告。

7.庫藏股執行報告。

8.修訂「董事會議事規則」案。

9.修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認一百零六年度營業報告書、財務報表案。

2.承認一百零六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

1.本次股東常會股東得採書面或電子方式行使表決權。

2.依據公司法第172條之１規定自107年4月16日至107年4月25日止

本公司受理,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向公司提出股東常會議案。