中華化學:公告本公司第26屆董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶之日期等

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:桃園市觀音區樹林里工業五路15號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書

(2)本公司監察人審查民國106年度營業決算報告

(3)本公司民國106年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)本公司民國106年度轉投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書及財務報表

(2)本公司民國106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案

(2)本公司「資金貸與及背書保證作業管理辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人任期屆滿改選案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司第二十七屆董事及監察人

競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法規定受理股東提案及候選人提名，提案及提名

期間及處所如下：

受理提案期間：107/04/02～107/04/17

受理提案處所：桃園市觀音區樹林里工業五路15號 總經理室