茂綸:本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司一O六年度營業報告。

二、監察人審查本公司一O六年度決算表冊報告。

三、本公司一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司一O六年度營業報告書及財務報表案。

二、本公司一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、解除董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公

司提出股東常會議案。本公司擬定於107年4月9日起至107年4月19日止受理股東就本次股

東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年4月19日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

受理提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號14樓

電 話：02-89132200

二、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為107年5月12日至107年6月10止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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