東凌-KY:本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業狀況報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

4.對大陸地區間接投資情形報告。

5.中華民國境內第二次有擔保轉換公司債、第三次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

6.本公司第二次庫藏股執行情形。

7.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司106年度決算表冊。

2.承認本公司106年度盈餘分派表。

6.召集事由三、討論事項:

無。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案

以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不

予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或

名稱並蓋妥原留印鑑後，於107年4月23日起至107年5月2日止(每日上午九時

至下午六時)之期間內，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑)。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為：開曼東凌股份有限公司(台北市

南港區南港路3段1號50巷2樓)，逾期恕不受理。