仁寶電腦:公告董事會決議召集107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O六年度營業報告。

(2)一O六年度審計委員會查核報告。

(3)一O六年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)資產減損情形。

5.召集事由二、承認事項:

承認暨討論事項

(1)一O六年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)一O六年度盈餘分配，請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

承認暨討論事項

(3)擬以資本公積發放現金，請公決案。

(4)擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十三屆董事，請選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事候選人提名：

(1)受理期間:107年4月9日至107年4月19日

(2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)