駿熠電子:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段89巷10號 (本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人查核報告。

(3)106年度私募募集與使用狀況。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

(2)本公司『董事會議事規則』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事、獨立董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:無