圓剛:董事會決議召開107年股東常會相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)報告本公司修正「董事會議事規範」。

(4)報告股東提案結果。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事(含獨立董事)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

受理股東提案權說明：

(1)依據:公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)依據:公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出董事候選人名單。

(3)提案內容：提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(

包括理由及標點符號)，超過300字者不予列入議案。

(4)受理期間：自民國107年04月09日起至民國107年04月18日止，受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年04月18日下午5點前寄(送)達 並敘

明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵

戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

(5)受理處所：圓剛科技股份有限公司財務處。地址：235新北市中和區建一路

135號8樓。電話：02-2226-3630#6526股務。