南帝化工:董事會決議召開107年股東常會。
鉅亨網新聞中心 2018-03-15 13:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告。
(2)本公司監察人審查106年度決算報告。
(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。
(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。
(6)本公司取得長期投資情形報告。
(7)本公司間接投資大陸情形報告。
(8)本公司董事會議事規範修訂報告。
(9)其他事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度決算表冊案。
(2)承認106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論本公司章程部份條文修訂案。
(3)討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:現金股利之發放併同股票股利同時辦理。
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