海光企業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:107年6月28日(星期四)上午9時30分假高雄市小港區學府路

113號(亞柏會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度決算報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

一、股東提案權：

1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出107年股東常會

議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所：海光企業股份有限公司財務部(地址:高雄市小港區

沿海二路12號，電話：07-8021011 )。

3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：107年4月20日起至107年4月30日止

受理提案，凡有意提案之股東務請於107年4月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及方

式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面

上加附件『提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。