上緯投控:代重要子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開股東大會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/10

3.股東會召開地點:上海市松江區松勝路618號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1、關於審議「董事會2017年度工作報告」的議案

2、關於審議「監事會2017年度工作報告」的議案

3、關於確認公司2017年度財務決算報告的議案

4、關於審議通過2017年度利潤分配預案的議案

5、關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司

2018年度審計機構的議案

6、關於審議公司2017年度審計報告的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無