貿聯-KY:公告本公司董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/13

2.公司名稱:BizLink Holding Inc.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司107年03月13日董事會重要決議事項：

(1)通過民國106年度（2017年度）財務報表及營業報告書。

(2)通過民國106年（2017年）盈餘分配案。

(3)通過民國106年度（2017年度）內部控制制度有效性考核及「內部控制制度

聲明書」。

(4)通過民國106年度（2017年度）董事酬勞總額案。

(5)通過民國106年度（2017年度）員工酬勞發放案。

(6)通過董事全面改選案。

(7)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單。

(8)通過修改「公司章程」案。

(9)通過「取得或處份資產處理程序」修訂案。

(10)通過「董事會議事規則管理辦法」修訂案。

(11)通過本公司擬於不超過2千萬股額度內，辦理國內現金增資發行普通股或

現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。

(12)通過辦理現金增資私募普通股案。

(13)通過民國107年股東常會召集案。

(14)通過授權董事長得以BizLink Holding Inc.之名義向已合作銀行加開帳戶案。

(15)通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。

(16)通過訂定本公司105年度限制員工新股註銷減資基準日。

(17)通過本公司對關聯企業之銀行額度變更提供保證授權案。

(18)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之匯豐(台灣)商業銀行綜合額度展期案。

(19)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.和貿聯國際股份有限公司之玉山銀行額

度展期案。

(20)通過本公司保證BIZLINK (BVI) CORP.之台北富邦商業銀行短期綜合額度及交

割前風險(PSR)額度展期授權案。

(21)通過本公司保證英屬維京群島商貿聯資訊有限公司台灣分公司之玉山商業銀行

曝險額度新增授權案。

(22)通過本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期，申請展期授權案。

(23)通過本公司100%直接及間接持有子公司間資金貸與額度到期，申請展期授權案。

(24)通過本公司100%直接及間接持有子公司間申請資金貸與額度授權案。

(25)通過本公司100%直接及間接持有子公司與本公司間資金貸與額度變更授權案。

(26)通過子公司間資金貸與新增案。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:無