英利-KY:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:彰化福泰商務飯店B1望愛廳(彰化市建寶街20號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 民國一○六年度營業報告。

(2) 審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告。

(3) 民國一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂本公司《董事會議事規範》案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認民國一○六年度營業報告書及決算表冊案。

(2) 承認民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司《公司章程》部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/23

11.停止過戶截止日期:107/04/02

12.其他應敘明事項:無。