北基:本公司董事會擬議民國107年股東常會時間、地點及相關議案

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新北市板橋區中正路375巷48號2樓（國光公園活動中心）。

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書

2.106年度監察人審查報告書

3.本公司「董事會議事規範」修正案

4.本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案

2.106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司「章程」修正案

2.本公司107年度私募普通股現金增資案

3.本公司107年度私募無擔保轉換公司債案

4.本公司「背書保證作業程序」訂定案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1之規定，擬訂於107年3月23日起至107年4月2日止

(上午九時至下午五時)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東

常會議案之書面提案；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。