超豐電子:董事會決議於107/05/29召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告

(2).監察人審查106年度決算表冊報告

(3).106年度員工酬勞及董監酬勞提撥報告

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認106年度營業報告書及財務報表案

(2).承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1).公司章程修訂案

(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4).修訂「資金貸與他人管理辦法」案

(5).修訂「背書保證管理辦法」案

(6).修訂「董事及監察人選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事及法人董事代表人之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案及董事候選人提名處所及期間如下：

受理期間：107/03/24～107/04/02

受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部

苗栗縣竹南鎮公義路一三六號

股東提案及提名資格：持有已發行股份百分之一股東，以書面提出。

1.提案以一案為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。

2.提名董事人數不得超過9人。