中華食品:公告董事會決議召開股東常會事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)106年度監察人決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規範」報告案。

(5)股東提案處理說明。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:受理股東提案期間為107年4月13日至107年4月23日

，每日上午8時至下午5時止。